Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании: 1.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 1. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2 Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
3.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
2 Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5 Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
6 Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3.3. Избрать Ляпунова Евгения Викторовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
4.1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.
4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Полинов Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2 Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5 Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация»
6 Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7 Антониадис Алекос Архимедович Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
8 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9 Марченко Андрей Александрович Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
4.3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
5.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 3 (три) человек.
5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
2 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3 Савостин Алексей Дмитриевич Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
5.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято.
1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято
- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято.
- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято.
2.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
- Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3.3. Избрать Ляпунова Евгения Викторовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
4.1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
- Полинов Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
4.3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
5.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:
- Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Савостин Алексей Дмитриевич - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято.
5.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.01.2023 № 571.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) ______________ О.А. Харченко
3.2. Дата «23» января 2023 года